CAPITAL-IN / КРИМИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА
Финансовая криминалистика
Платформа финансовых расследований с поддержкой ИИ, которая распознаёт записи о движении средств в различных форматах, объединяет доказательства из нескольких источников и применяет специализированные аналитические модели для выявления мошенничества, налоговых нарушений и сложных схем движения капитала.
Operational fit
Трансграничный финансовый аудит, отслеживание движения капитала по всей цепочке, выявление налогового мошенничества и расследование фиктивных сделок, завышенной выручки и хищения корпоративных средств.
Specifications
| Источники данных | счета-фактуры, таможенные, банковские и корпоративные записи |
|---|---|
| Модели анализа | фиктивные счета-фактуры, налоговое мошенничество и финансовый анализ |
| Рабочий процесс | зацепки, интеграция, отслеживание и подтверждение доказательств |
| Выход | аналитические отчёты с использованием ИИ |