CAPITAL-IN / ANÁLISE CRIMINAL DE FLUXOS DE CAPITAL
Forense financeira
Plataforma de investigação financeira assistida por IA que identifica registos de transações em formatos diversos, integra provas de várias fontes e aplica modelos analíticos dedicados a fraude, fiscalidade e fluxos de capital complexos.
Operational fit
Auditoria financeira transfronteiriça, rastreio de toda a cadeia de fluxos de capital, deteção de fraude fiscal e investigação de transações fictícias, receitas inflacionadas e desvio de capital societário.
Specifications
| Fontes de dados | faturas, registos aduaneiros, bancários e societários |
|---|---|
| Modelos de análise | faturação falsa, fraude fiscal e análise financeira |
| Fluxo de trabalho | pistas, integração, rastreio e confirmação de provas |
| Saída | relatórios de análise inteligentes |