CAPITAL-IN / ANALISI CRIMINALE DEI FLUSSI DI CAPITALE
Forense finanziaria
Piattaforma di indagine finanziaria assistita da IA che individua le registrazioni delle transazioni in formati eterogenei, integra prove da più fonti e applica modelli analitici dedicati a frode, fiscalità e flussi di capitale complessi.
Operational fit
Revisione finanziaria transfrontaliera, tracciamento dell'intera catena dei flussi di capitale, riconoscimento delle frodi fiscali e indagini su transazioni fittizie, ricavi gonfiati e distrazione di capitale societario.
Specifications
| Fonti dei dati | fatture, documenti doganali, bancari e societari |
|---|---|
| Modelli di analisi | fatturazione falsa, frode fiscale e analisi finanziaria |
| Flusso di lavoro | indizi, integrazione, tracciamento e conferma delle prove |
| Uscita | rapporti di analisi intelligenti |