CAPITAL-IN / ANALYSE CRIMINELLE DES FLUX DE CAPITAUX
Forensique financière
Plateforme d'investigation financière assistée par IA qui identifie les enregistrements de transactions de fonds dans des formats variés, intègre des preuves multi-sources et applique des modèles analytiques dédiés à la fraude, à la fiscalité et aux flux de capitaux complexes.
Operational fit
Audit financier transfrontalier, suivi de bout en bout des flux de capitaux, détection de la fraude fiscale et investigation des transactions fictives, des revenus gonflés et des détournements de capitaux d'entreprise.
Specifications
| Sources de données | Factures, douanes, banques et registres d'entreprises |
|---|---|
| Modèles d'analyse | Fausse facturation, fraude fiscale et analyse financière |
| Flux de travail | Indices, intégration, traçage et confirmation des preuves |
| Sortie | Rapports d'analyse intelligents |