CAPITAL-IN / ANÁLISIS CRIMINAL DE FLUJOS DE CAPITAL
Forense financiera
Plataforma de investigación financiera asistida por IA que identifica registros de transacciones en formatos heterogéneos, integra pruebas de varias fuentes y aplica modelos analíticos dedicados al fraude, la fiscalidad y los flujos de capital complejos.
Operational fit
Auditoría financiera transfronteriza, seguimiento de toda la cadena de flujos de capital, detección de fraude fiscal e investigación de transacciones ficticias, ingresos inflados y desvío de capital societario.
Specifications
| Fuentes de datos | facturas, registros aduaneros, bancarios y societarios |
|---|---|
| Modelos de análisis | facturación falsa, fraude fiscal y análisis financiero |
| Flujo de trabajo | pistas, integración, seguimiento y confirmación de pruebas |
| Salida | informes de análisis inteligentes |