CAPITAL-IN / تحليل التدفقات المالية الجنائي

الطب الشرعي المالي

منصّة تحقيق مالي بمساعدة الذكاء الاصطناعي تتعرّف على سجلات المعاملات المالية بصيغ متنوّعة، وتدمج الأدلة من مصادر متعدّدة، وتطبّق نماذج تحليلية مخصّصة للاحتيال والضرائب وتدفّقات رؤوس الأموال المعقّدة.

Operational fit

التدقيق المالي العابر للحدود، وتتبّع تدفّق رؤوس الأموال في السلسلة كاملةً، والتعرّف على الاحتيال الضريبي، والتحقيق في المعاملات الصورية وتضخيم الإيرادات واختلاس رأس مال الشركات.

Specifications