CAPITAL-IN / የካፒታል ፍሰት የወንጀል ትንተና
የፋይናንስ ፎረንሲክ
በተለያዩ ቅርጸቶች ውስጥ የገንዘብ ግብይት መዝገቦችን የሚለይ፣ ከበርካታ ምንጮች የተገኙ ማስረጃዎችን የሚያዋህድ እና ለማጭበርበር፣ ለግብር እና ለውስብስብ የካፒታል ፍሰቶች የተለዩ የትንተና ሞዴሎችን የሚተገብር በAI የሚታገዝ የፋይናንስ ምርመራ መድረክ።
Operational fit
ድንበር ተሻጋሪ የፋይናንስ ኦዲት፣ የሙሉ ሰንሰለት የካፒታል ፍሰት ክትትል፣ የግብር ማጭበርበር ማወቅ እና የሐሰት ግብይቶች፣ የተጋነነ ገቢ እና የኩባንያ ካፒታል ምዝበራ ምርመራ።
Specifications
| የውሂብ ምንጮች | ደረሰኞች፣ ጉምሩክ፣ ባንክ እና የኩባንያ መዝገቦች |
|---|---|
| የትንተና ሞዴሎች | የሐሰት ደረሰኝ፣ የግብር ማጭበርበር እና የፋይናንስ ትንተና |
| የሥራ ፍሰት | ፍንጮች፣ ውህደት፣ ክትትል እና የማስረጃ ማረጋገጫ |
| ውጤት | ብልጥ የትንተና ሪፖርቶች |